אתה יכול לדווח על חשדותיך לרשויות המתאימות. שים לב, עם זאת, אם אתה משתמש בשם שלך, אתה לא יישאר אנונימי יכול לתבוע על ידי החייב אם מה שאתה אומר מתברר טועה (ראה להלן).
סוגי פשיטת רגל הונאה
החייב יכול להתחייב הונאת פשיטת רגל לא רק נגד בית המשפט אלא נגד נושים, גם. הנושים יכולים לבצע הונאת פשיטת רגל נגד בית המשפט. במקרים מסוימים, אפילו הנאמן וצדדים שלישיים יכולים לבצע הונאת פשיטת רגל. הנה כמה דוגמאות:
- נושה קבצים תביעה במקרה פשיטת רגל בידיעה כי החייב חייב פחות מאשר הנושה הוא טוען.
- החייב מסתיר תכשיטים על ידי מתן אותו קרוב משפחה להחזיק עד לאחר תום המקרה.
- החייב בכוונה undervalues מניות על לוח הזמנים שלו, וכן סימנים על הדייקנות תחת עונש של שבועת שקר או מעיד על ערך שגוי בבית המשפט בשבועה.
- החייב ביודעין נכשל לדווח על הכנסות עצמאי על לוחות הזמנים שלו.
- או החייב או נושה מנסה להשיג טובה עם הנאמן באמצעות שוחד.
- הנאמן מעיף כסף שהיא אספה עבור האחוזה פשיטת רגל.
- יועץ משכנתא מגיש עתירה לפשיטת רגל בשם לקוח, אך ללא ידיעתו של הלקוח, כדי לעצור טרפה.
הנה מאמר עם מידע נוסף: פריימר על פשעי פשע
איזה מידע אני צריך לעשות דוח של הונאה פשיטת רגל?
משרד המשפטים הואשם באחריות לחקור ולהעמיד לדין מקרים של הונאת פשיטת רגל או ישירות או באמצעות משרד הנאמן של ארצות הברית . כדי לדווח על מקרים חשודים של הונאות פשיטת רגל, משרד המשפטים מבקש ממך לספק סיכום בכתב עם המידע הבא:
- שם וכתובת של האדם או העסק שאתה מדווח עליו.
- שם של מקרה פשיטת רגל, מספר מקרה, ואת המיקום של המקום שבו הוגשה המקרה.
- כל מידע מזהה שיש לך לגבי הפרט או העסק.
- תיאור קצר של הונאה לכאורה, כולל איך אתה נעשה מודעים הונאה וכאשר הונאה התרחשה. כלול את כל המסמכים התומכים.
- זהה את סוג הנכס שהוסתר ואת הערך הדולרי המשוער שלו, או את הסכום של כל הכנסה שטרם דווחה, נכס שטרם מומש או נכס או תביעה אחרים שהושמטו.
- השם, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך. *
* שים לב שאתה לא נדרש לזהות את עצמך, אבל לדעת מי עשה את הדו"ח יכול להיות מועיל לחקירה, במיוחד אם שאלות נוספות להתעורר.
טיעונים כלליים מעורפלים עשויים להוביל פחות לחקירה ולהעמדה לדין מאשר לפרט עובדות ספציפיות הנתמכות בתיעוד המתאים.
איפה אני עושה דוח של הונאה פשיטת רגל?
כך ניתן לקבל מידע זה לרשויות המתאימות:
בדוא"ל:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
או בדואר אל:
המשרד הראשי לנאמנים בארה"ב
משרד אכיפה פלילית
441 G Street, NW Suite 6150
וושינגטון הבירה 20530
או פנה למשרד מקומי של נאמן ארה"ב או מנהל פשיטת רגל:
- במקרים של אלבמה צפון קרוליינה, פנה מנהל פשיטת רגל המתאים - למצוא רשימה של משרדי מנהלי פשיטת רגל עבור מדינות אלה.
- עבור מקרים במדינות אחרות, למצוא רשימה של המשרדים האזוריים של הנאמנים בארה"ב.
מה קורה כאשר אני דווח על הונאה פשיטת רגל?
מדיניות משרד המשפטים היא שלא יפורסמו חקירות פליליות. משרד המשפטים ומשרד הנאמנות של ארה"ב לא יאשרו או יכחישו אם תתקיים חקירה או אף אם יופנה אליהם עניין.
כתוצאה מכך, לא תקבל אישור כי הגשת את המידע הזה ואתה לא יכול ללמוד את התוצאות של הגשת שלך, אלא אם משרד המשפטים או משרד הנאמן של ארה"ב צריך ליצור איתך קשר לקבלת מידע נוסף או אם תביעה הולך קדימה.
המידע שתשלח ייבדק מיד. אם היא קובעת אמונה סבירה לפגיעה פלילית, יופנה העניין לפרקליט המדינה. אם הפרקליט האמריקאי רואה את הדו"ח ראוי, הוא יופנה לרשות אכיפת החוק המתאימה לחקירה.
אם אני אעשה דו"ח, האם הזהות שלי תהיה מוגנת?
לא, אתה לא יכול להיות סמוך ובטוח כי הזהות שלך תהיה מוגנת, אבל אתה יכול לדווח על הונאה בעילום שם. יתר על כן, אתה לא חסין מפני החליפה או. אם החייב או הנאשם זוכה לאחר מכן בהליך פלילי, ייתכן שתוגש נגדו תביעה זדונית אם זהותו תתגלה. גם אם אין הליך פלילי, אתה יכול להתמודד עם תביעה על הוצאת דיבה, דיבה או לשון הרע אחרים.